试题详情
多项选择题根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C、违反保密规定，泄漏有关信息的

D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

  • A,B,C

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