试题详情
- 多项选择题金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、保密制度
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 申请人为工商银行特别关注客户,贷款受理人
- 理财经理在产品销售和客户关系维护的过程中
- 个人客户经理受理业务时,应严格区分与理财
- 货币型基金赎回的到账时间为()。
- 直属分行的个人信贷业务档案应集中到()综
- 我国票据法规定,支票的付款人只能是()。
- 关系维护的主要原则包括()
- 牡丹信用卡卡片密码输入错误超过()次时即
- 我.行只销售贵金属金银币,没有币类衍生品
- 营业经理保管业务公章时严禁保管()。
- 符合个人信用贷款准入条件的有()
- 各级机构领取会计业务核算专用印章时,实行
- 客户可以在网上银行申请哪些类型信用卡()
- 一级分行直接发放的贷款,通过()可委托借
- 在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常
- 境内个人参与境外上市公司股权激励计划业务
- 开展安全检查的组织者应承担以下()职责。
- 工商银行始终致力于不断改进和优化客户服务
- 全方位开展企业文化建设,增强工行历史底蕴
- 银行承兑汇票办理再贴现时的签章,应为:(