试题详情
- 单项选择题反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A、风险管理部
B、法律与合规部
C、纪检监察部
D、反洗钱领导小组办公室
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 贷后检查应遵循以下哪些()原则。
- 质押贷款,质押物估价取值的主要风险点()
- 开户行主办客户经理是签约及相关手续的经办
- 个人信用报告出错了,可以通过()渠道反映
- 农信银系统不能异地代理的业务有()。
- 某商业银行的支行在月末对贷款资产进行风险
- 下列选项中,不属于“4+1”中“4”的内
- 下列客户可不评分,由经营行按照客户现状直
- 固定资产贷款项目总评估要侧重哪些方面?
- 第四套人民币()种票面;第五套人民币()
- 《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风
- 如果未来一定时期利率走稳或下调,则选择(
- 办理对外担保业务的()时,须按照国家外汇
- 按照国务院领导的重要批示精神,银监会决定
- 福祥借记卡单位卡的资金一律从其()转账存
- 按信贷决策所依赖的关键信息种类,信贷技术
- 王某给超市供货,每天送货量在1万元左右;
- 各县级农信联社业务主管部门须不定期进行抽
- 对企业虚列销售收入和应收账款问题应从哪几
- 以下符合制定收费服务价目以质定价原则的正