试题详情
- 多项选择题办理外汇汇款业务时，以下审核步骤正确的是：（）
A、审核现钞汇款金额是否超过5万
B、审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
C、审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
D、审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家（地区）
- B,C,D
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