试题详情
- 单项选择题根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
A、予以封存
B、予以冻结
C、向人民法院申请诉讼保全
D、向人民银行申请证据保全
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 商业承兑汇票丧失,由()向()挂失。()
- 零售信贷资产内部评级信用评分模型体系适用
- 日常工作中出现的出纳错款(即长款和短款)
- 贷款及应收款类金融资产的划分依据包括()
- 单位支取定期存款,须出具()并提供(),
- 以下属于股权类理财产品特点的是()
- 牡丹信用卡的领卡方式有()
- 客户所处行业的信息不包括()。
- 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣
- 办理残缺污损人民币兑换业务时,“全额”、
- 以下股票可以用作质押的是()。
- 上市公司D主要采用信用方式销售,财务报表
- 工业中小型企业须符合以下条件、职工人数(
- 项目搭桥贷款期限一般不超过()年,最长不
- 储户更换储蓄卡,需交纳一定金额的储蓄卡(
- 银行派客户经理上门推销银行存款产品,这种
- 通知存款自动转存一般()
- 福建省农村信用社小额支付系统通存通兑业务
- 金融市场的主要参与者包括政府部门、金融机
- 活动资金借款合同中固定利率贷款的罚息利率