试题详情
- 单项选择题金融机构反洗钱规定的适用机构不包括()。
A、证券公司
B、期货经纪公司
C、担保公司
D、金融资产管理公司
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行对一年内未发生收付活动且未欠开户银行
- 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施,
- 中国人民银行依据()以及有关反洗钱规章的
- 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括()
- FATF指的是什么?
- 客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身
- 银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交
- 人身保险新契约业务中,进行客户身份识别时
- 主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由
- 在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程
- 下列哪种情形下,调查组应提出报案的处理意
- 申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质
- ()认为客户属于安理会有关决议名单范围的
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 以下情形应作为可疑交易报告的是()
- 客户王某到N银行办理代理开户业务,王某手
- 各分支机构对于经分析判断,属于应该手工上
- 经确认因重名等原因确非监控名单客户的,则
- S市某餐厅于2006年在z银行滨海支行开
- 下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定