试题详情
- 多项选择题禁止准入类指确认参与()等金融犯罪活动,扰乱正常金融秩序,侵犯他人合法权益,受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
A、电信诈骗
B、非法集资
C、伪造变造金融票证
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 代付业务主要包括以下哪些种类()。
- 总行每年以()对一级分行进行授权,授权一
- 个人网银可以实现在网银上申请存款证明后柜
- 以下哪种情况客户可以不用进行风险评估()
- 租车服务包含的项目有()。
- 在营业时间(),保管人应将有价单证及重要
- 运营业务凭证应()塑封,塑封根据凭证量大
- 对于符合运营关注客户准入条件的,发现部门
- 不可以登录万里通网址或下载万里通APP在
- 借记卡/存折/存单/一账通卡挂失业务中不
- 以下哪个是私人家庭医生独有的服务()。
- 客户申请存单换回对公定期存款开户证实书,
- 对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型
- 各级机构应将()作为验证居民身份证信息真
- 业务公章、结算专用章、汇票专用章由()统
- 柜面无卡无折存款()需客户提供身份证。
- 对公保证金存入系统操作两个特殊场景是()
- 系统定期将不动户批量置上“不动户预处理”
- 运营关注客户分类风险等级最高的是()。
- 行长可在夕会借助分行哪个专业岗位进行专项