试题详情
- 单项选择题《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应当建立健全(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
A、可疑交易预警机制
B、大额存款账户滚动排查机制
C、银企对账机制
D、授权管理机制
- A
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