A、运行中网点发生存款挤提，或者现金营运中心库存现金不足，其分支机构发生支付困难等构成重大突发事件的流动性事件。

B、发现运行管理业务人员利用职务之便参与的案件，或发生在业务运行环节的案件。

C、发生诈骗案件，或抢劫、盗窃机构网点、金库、运钞车现金等影响业务正常运行。

D、当日发生金额在1000万元（含）以上的挂账。

E、日常业务运行中发生的案件防范堵截情况。