试题详情
- 多项选择题根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,案发后,银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送()和案例材料。
A、审结报告
B、督查报告
C、整改情况报告
D、后续调查报告
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列哪一项的做法是正确的()
- 密码挂失、印鉴挂失可由全行任一营业机构受
- 商业银行应当对存款账户实施有效管理,建立
- 存款检查以3至6个月为一个周期,在本周期
- 信用社工作人员在得知客户资金是走私犯罪活
- 存款人哪些情形可在异地开立有关银行结算账
- 按照《上海银行业从业人员处罚信息管理办法
- 农村信用社经营管理人员岗位的基本规范是什
- 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工
- 下列哪一项说法是正确的()
- 在案件防控方面,下列表述正确的有()。
- 储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要
- 银行业金融机构应当制定(),并与员工岗位
- 商业银行经营管理,尤其是设立新的机构或开
- 下列信用贷款发放环节风险防控措施()
- 江西省农村信用社信贷管理基本制度(试行)
- “严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小
- 银行承兑汇票贴现,应逐笔进行风险分类。(
- 下列自助设备监控环节风险表现的描述中,不
- 下列哪项不属于市场准入事项与案件防控机制