试题详情
多项选择题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

A、健全反洗钱内部控制制度

B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

  • A,B,E

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题