试题详情
简答题《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？
  • ①建立健全反洗钱内控制度；
    ②建立客户身份识别制度；
    ③建立客户身份资料和交易记录保存制度；
    ④执行大额交易和可疑交易报告制度；
    ⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。

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