试题详情
简答题金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时,应当按照大额交易上报吗?
  • 否。应当按可疑交易上报。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题