试题详情
- 多项选择题下列银行业从业人员的行为中,属于遵守“反洗钱”规定内容的有()。
A、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
C、熟知银行的反洗钱义务
D、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E、不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
- C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 即期外汇交易又称为现汇交易或外汇现货交易,是指在()办理实际
- 金融机构及其从业人员在参与市场竞争时,下列做法中符合职业操守
- ()是指商业、餐饮、服务企业,为扩大网点、改善服务设施、增加
- 中间业务发展的基础是()。
- 根据()的不同,外汇交易可以分为即期外汇交易和远期外汇交易。
- 借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额
最新试题