试题详情
多项选择题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。

A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

B、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

C、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

D、开展客户洗钱风险等级人工复评工作

  • A,B,C

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