试题详情
多项选择题按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括（）。

A、遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务

B、积极配合监管人员的现场检查

C、了解客户账户开立、资金调拨的用途

D、及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易

E、对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况

  • B,C

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题