A、通过外汇管理信息平台了解客户的分类情况，审核客户是否有进出口经营权，是否被人民银行、外汇局列入重点监管名单等

B、通过客户自身的电子口岸系统了解客户的进出口情况，判断是否与其产生的国际收支匹配，经营范围和经营规模是否合理

C、通过工商信息网了解企业客户注册资本、法人信息等基本情况

D、通过人民银行征信系统了解客户是否存在不良记录