试题详情
单项选择题以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）

A、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易

B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易

C、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易

D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易

  • C

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题