试题详情
- 多项选择题代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）
A、负责人；
B、代理人；
C、被代理人；
D、监护人。
- B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱专门机构指的是什么？
- 大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主
- 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短
- 巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定
- 按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求
- 当反洗钱工作档案等资料保管期届满，凡涉及
- 反洗钱案例及风险提示来源不包括：（）。
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户
- 原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱
- 《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由（）签
- 下列不属于实际控制人范畴的是（）。
- 金融危机预警系统的构成主要包括哪些方面？
- 法人.其他组织和个体工商户之间金额200
- 按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融
- 涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有
- 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
- 简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统