A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。

B、客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。

C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。

D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。