试题详情
- 单项选择题反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法
- 对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客
- 关于反洗钱,以下说法正确的是()
- 个人存款账户包括()存款账户、定期存款账
- 金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易?
- 我国《银行业监督管理法》自()起施行。
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
- 有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有()
- 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()
- 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体
- 各分支机构对于经分析判断,属于应该手工上
- 金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提
- 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交
- 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级
- 金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱
- 在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调
- 反洗钱宣传活动应以()为重点
- 各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯
- 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他