试题详情
多项选择题强化临时客户交易尽职调查，要做到：（）

A、严格按照行内要求开展临时客户身份识别

B、加大对大额、频繁现金交易的风险控制

C、做好客户手机号的规范采集

D、加强检查监督

  • A,B

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