试题详情
- 判断题反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应
- 金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣
- 涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结
- 以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要
- 简述反洗钱监管中适度监管理念。
- 非预算管理的事业单位开立基本账户,应出具
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
- 重大洗钱案件在银行两家(含)以上分行已出
- 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪
- 国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。
- 外国驻华机构开立基本存款账户,应出具()
- 金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作?
- 银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有
- 简述金融行动特别工作组(FATF)的客户
- 反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认
- 本案涉及的这家银行为客户提供机构经纪业务
- 银行卡专业指个人业务(含银行卡业务)统一
- 在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是
- 对公客户信息应登记()的姓名、身份证件或
- 《反洗钱现场检查管理办法(试行)》于()