试题详情
- 判断题各网点应关注申请开通多个账户通过自助设备进行转账，或频繁地通过自助设备进行化整为零或化零为整的转账业务的客户，如发现客户交易的金额、频率、用途与客户身份、财务状况明显不符的，应当按照可疑交易进行报告。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 企业客户注册网上银行，设置公转私交易限额
- 以下不符合办理打包贷款业务的条件是（）。
- 总行作为主办行的集团客户包括（）。
- 通过企业网银可进行云账户销户。
- 对于成长型客户，开放式柜台柜员在初次填写
- 国债收款凭证的管理，必须建立严格的（）制
- 库管员在核心系统中调用（）交易，按重空调
- 余额已转入久悬未取账户或营业外收入的账户
- 客户持有居住证进行客户号开立时，（）均需
- 中国农业银行各项业务的会计核算均采用（）
- 下列哪种账户需要进行激活交易？（）
- 客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业
- 柜面业务操作及规范化服务过程中，柜员主管
- 下列说法中关于贷记卡境内紧急取现描述正确
- 贷记卡紧急取现指凭本人有效身份证件到中国
- （）账户采用联机销户需余额、卡片均结清状
- 网络存储设备的功能是储存录音录像数据，网
- 本办法所指的款箱，是指为便于柜台收付而设
- 对于大额英镑旅行支票销售，正确的说法有（
- 电子商业汇票信息查询交易中输入查询起始日