试题详情
多项选择题金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A、金额

B、频率

C、性质

D、流向

  • A,B,C,D

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