试题详情
多项选择题以下哪些客户为可疑客户，开户时可要求客户提供房地产证、租赁合同、水电费等单据，延长开户审核期限进一步核实客户情况。（）

A、单位客户核实存疑（如，单位法人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、频繁变更企业法人等）

B、同一自然人为两个以上单位的法定代表人或单位负责人

C、同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

D、两个以上单位结算账户中的联系电话、地址等相同的

  • A,B,C,D

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