试题详情
多项选择题怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。

A、恐怖组织

B、恐怖分子

C、从事恐怖融资活动人员

D、竞争对手

E、贸易伙伴

  • A,B,C

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