试题详情
- 单项选择题金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的,应及时向()报告。
A、金融机构反洗钱工作领导小组
B、反洗钱领导小组
C、中国银监会
D、中国人民银行
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《农村信用社内部控制实务》规定,基层信用
- 江西省农村信用社联合社行业审计分为()。
- 开办应收账款融资业务的机构须积极关注买卖
- 养老基金和退休基金属于()。
- 按照《商业银行合规风险管理指引》的规定,
- 以下不是或有事项的特征的是()
- 定期借记支付业务,是指收款行依据当事各方
- 零存整取储蓄存款人民币5元起存,存期分为
- 下列关于现金收、付款程序的叙述正确的是(
- 储蓄机构可以办理哪些人民币储蓄业务?
- 评为市级优秀会计主管的,年终会计主管考核
- ()指由于审计事项发生日期与实际记账日期
- 省辖通存通兑是指为存款人办理通存通兑业务
- 以下哪些员工行为被明令禁止()
- 停止使用、作废上缴的重要空白凭证由县级行
- 审计组对贵金属、现金、有价证券等重要资产
- 网内联行系统每日要核对上一工作日日计表中
- 机构裁撤、合并、分设交接清单属于()的会
- 什么情况下柜员不得执行存款冲销()
- 银行在银行结算账户的使用中,提供虚假开户