试题详情
- 多项选择题各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。
A、系统大额报告清单
B、系统可疑预警清单
C、交易信息补正清单
D、客户信息补正清单
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 用信管理不包括（）。
- 个人贷款变更以下哪项内容需柜台人员参与？
- 对拥有两套及以上住房并有一笔及以上未结清
- 等值10万美元以上的现行法规中没有明确审
- 工行可受理光票托收的外币票据有哪些？
- 关于会计核算要求，下列说法错误的是（）
- 挂失卡应在保证（）内送达网点的前提下及时
- 会计缩微时到综合查询环节才发现日期和柜员
- 以下业务不属于信贷业务授权管理办法中所称
- 境内居民个人特殊目的公司外汇登记办理时，
- 开户许可证满版随机分布有水印，透光观察可
- 银行卡差错争议业务行内风险控制以（）为主
- 私人银行财富规划报告的特点不包括（）。
- 在内控合规管理信息系统中，（）能对关联交
- 金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动
- 分行辖内重要空白凭证是指总行或分行根据特
- 检查双人封装的重空。超过（）的，必须拆箱
- 处于（）状态的储蓄国债账户不能兑付。
- 短期出口信保项下贸易融资对出口商的积极作
- 有现金，重空业务的机构必须设有（）核准柜