试题详情
多项选择题各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：（）。

A、应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作

B、负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作

C、研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度

D、有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查

  • A,B,D

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