试题详情
- 判断题为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,可不用留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 机构撤并时,被撤并网点重要单证处理表述正
- 单位结算账户通兑业务代理机构应依据合法、
- 储户发生存单(折)挂失必须持本人有效身份
- 折转卡业务办理成功后不得抹账。
- 银行应在收到票据凭证之日起()日内缴清货
- 办理电子商业汇票转贴现业务必须具备的条件
- 支付机构及银行合作开展银行账户付款或者收
- 下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户(
- 大额支付系统处理的支付业务金额起点()。
- 对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节
- 在ATM机上,同一张丰收借记卡一天累计取
- 柜员办理客户申请的无折(或卡)存款(或资
- 网银借记业务,是指付款人通过付款行向收款
- 银行承兑汇票签发的手续费为()。
- 境外机构银行结算账户不得办理现金支取,但
- 营业网点柜员需将已改版或过期的重要空白凭
- 对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致
- 农村合作金融机构内部控制要素归纳为内部控
- 出票后定期付款的汇票,持票人向承兑人提示
- 自助终端提供对账簿打印功能,以下状况可提