试题详情
- 多项选择题下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C、培植阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
- C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据我国《商业银行资本管理办法(试行)》,符合条件的优先股属
- 目前国内商业银行资产托管业务的品种有()。
- 下列各类支票中,既可以支取现金也可以转账的是()。
- ()是银行的“最后贷款人”。
- 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱
最新试题