试题详情
- 多项选择题下列关于洗钱罪的说法正确的是()。
A、甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B、陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C、赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D、孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
- B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 甲(76周岁)因失火罪被判处有期徒刑3年
- 被害人甲向人民检察院控告,公安机关对于甲
- 国家安全机关工作人员高某到某国有企业负责
- 甲因与车间主任乙不和,欲除之而后快。某日
- 行政机关及其执法人员在作出行政处罚决定前
- 王某17周岁时涉嫌抢劫罪被抓获,人民法院
- 依法治国理念的基本内涵是()。
- 某公共娱乐场所使用不合格的消防产品被责令
- 张某驾驶机动车搭载王某,因王某未按规定使
- 李某在销售的白菜中添加有毒、有害物质,王
- 王某因殴打他人被处以行政拘留并处罚款处罚
- 下列关于洗钱罪的说法正确的是()。
- 下列情形中构成累犯的是()。
- 旅馆业的工作人员的下列行为不属于《治安管
- 根据《治安管理处罚法》的规定,猥亵他人,
- 王某在车站候车期间,顺手将临座孕妇的钱包
- 飞飞视频网站负责人梁某,招募谢某、陈某等
- 下列选项中,应以容留他人吸毒罪立案追诉的
- 李某变造已经停止流通的货币并使用,不构成
- 警察张某在一次抗洪抢险工作中,积极抢救群