试题详情
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）

A、以现金和转账两种交易方式为主

B、跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取

C、大量采用ATM自助设备支取现金

D、银行卡ATM跨境交易

  • A,B,C,D

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