试题详情
- 单项选择题反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。
A、客户
B、账户
C、客户信息编号
D、网上银行客户
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银行办理结算向外发出的结算凭证，必须于（
- 个人理财产品销售，对于产品信息披露有特殊
- 银行收到信用证、进口代收项下单据或汇款项
- 下列利率的表示方法中正确的是（）。
- 新核心中，一卡通卡号等同于客户账号
- 有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出
- 隔日发现的记账错误应先补账，再冲账。（）
- 以下可作为“三化”评价计分依据的是（）。
- （）是指完全符合整改完成标准的情形。
- 以下哪些业务场景可以采用参数短信审批方式
- 申请人在办理个人存款证明业务时，应提供以
- 客户需要设定好至少一个指定交易电话，最多
- 简述关于未纳入海关统计货物贸易的国际收支
- 临时户开户集中退件：无开户许可证。以下关
- 凡转入储蓄长期不动户未按户设立账页的账户
- 任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储
- 办理三方转账业务只向付款账户收取几次手续
- 开通账务变动短信通知的渠道有（）
- 信用证垫款账务操作人是（）
- 计息方法主要包括（）