试题详情
- 单项选择题关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是:()
A、各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。
B、各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行,由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。
C、各营业网点报当地人民银行,并同时报支行。
D、以上都不对。
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 新核心交易核算分离后,交易系统负责交易合
- 客户可通过我交通银行网点、客户经理发起支
- 下列风险管理活动中需要同时考虑合规风险的
- 个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄存
- 对于选择()交易处理成功的业务需要撤销的
- 龙卡贷吧挂失后自动绑定至手机银行和网银。
- 柜员必须一次性为客户完成申请领取卡片、三
- 重打转帐银行汇票时,可以对收款人名称进行
- 经营性物业贷款合同中需明确,借款人若()
- 下列()专用存款账户不得支取现金。
- 收缴外币假币和假硬币时,应以统一格式的专
- 在用户休假管理中在“添加用户”界面中的用
- 个人资金归集的签约与修改必须由()账户发
- 个人银证转账可通过电话银行完成交易,机构
- 以下哪些属于办理助农取款业务的业务审核内
- 50BPS换算成百分比是多少?()
- 按CIF术语成交的合同,卖方交货后办理交
- 如有错误账查找原因,通过()交易将长短款
- 个人客户持卡办理异地取现时()。
- 对()状态的大额支付系统往账,可选择“支