试题详情
- 多项选择题各银行业金融机构和银监部门要对（）引发案件的机构，加大约束惩戒力度。
A、案防措施不落实
B、不重视案防工作
C、未认真执行规章制度
D、落实案防工作要求
- A,B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 信用社收回和处置抵债资产的原则有哪些？
- 保函类业务一般包括以下哪些操作环节（）
- 甲是A银行的信贷员，甲的姐姐开办了一家B
- 营业场所视频监控覆盖区不包括（）
- 银行员工对于同事非故意地违反规章行为要及
- 客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用
- 针对案件中发现的问题，深入解剖每一个制度
- 签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定
- 安全评估得分结果可以分为几个等次？
- 在受理与审核代收代付业务时，应严把客户业
- 关于冻结单位存款的利息计算，说法正确的是
- 有借款的股东（社员）在银行有可能出现流动
- 什么是上海市银行业重大突发事件？报告对象
- 下列属于洗单欺诈特征的（）
- 银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关
- 银行业金融机构柜台人员的名章、操作密码、
- 贷款人有权参与处于兼并、破产或股份制改造
- 在向客户推荐产品或提供服务时，银行业从业
- 企业销户，如果交回未使用的重要空白凭证，
- 银监会及其派出机构实施行政处罚，实行查处