试题详情
多项选择题根据反洗钱相关要求，柜面人员在对公客户账户开立环节进行客户身份识别和尽职调查过程中，可以拒绝开户的情形有（）。

A、无法确认代理关系的

B、对个人或单位信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人或单位拒绝出示

C、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的

D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位或被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

  • A,B,C,D

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