试题详情
- 单项选择题金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国银行业监督管理委员会
D、公安机关
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户办理通知存款建立通知可通过以下()方
- 对拍卖机构考评时,考核参考指标包括()。
- 无固定期限法人理财产品资金到账时间为()
- 建设银行可以办理的个人结售汇交易渠道包括
- 储蓄凭证的处理包括()
- 如果客户有2张贷记卡,A卡额度为1万元,
- 福建省农村信用社设立分支机构,应按()原
- 汇入邮储银行外币定期一本通存折的汇款,自
- 新核心综合签约交易实现了以下哪几项目标?
- 储蓄国债可以()。
- 金穗借记卡的受理行是指()。
- 客户不可通过()渠道够买凭证式国债。
- 下列有关银行账户的表述中,正确的有()。
- 一高龄客户在工行的储蓄存款密码忘记,本人
- 批量代保管票据入库退件业务中退件原因为上
- 在流动资金借款合同中,中国农业银行可对借
- 对外担保不包括以下哪种形式()。
- 营业网点每天可指定两名调拨人员负责营业网
- 如果一个柜员需要登陆多个机构进行重要空白
- 关于国际贸易融资授信客户的条件,以下哪种