A、未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户

B、交易金额超过规定金额，未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件

C、不法分子以假冒的存折或卡办理取款业务，未被识别出来

D、要确认交易现金必须与现金实物一致，防止出现长短款

E、系统发送报错或未返回应答时，未能及时通过相关交易查询业务是否发送成功，反复提交造成重复发送往账