试题详情
- 判断题建设银行员工对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务,都要自觉履行报告义务。在报告之前应当先行确认该项业务是否洗钱行为。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 汇款人对汇出银行尚未汇出的款项是否可以申
- 有约定期限的单位保证金存款开户,柜员启动
- 个人网上银行安全设置有哪些功能()
- 以下对短信缴费的业务要点描述正确的是()
- DCC系统新增()交易,实现网点可在36
- 如果()等情况时,无法重建签约关系,须填
- 个人网银客户通过网银执行非查询类交易需验
- 建设银行对人民币小额个人活期存款账户()
- 为切实贯彻落实<<中国人民银行公安部关于
- 开放式基金定期定额申购业务是指投资者向建
- 以下查库制度有误的是()
- 柜面业务专用章丢失后原印章编号作废。因印
- 储蓄存款自动转存时,按()利率自动转存为
- 对于已加盖假币章的假币,客户提出退还其本
- 客户服务中心外呼业务结束后,提出申请的业
- 下列属于电话银行服务提供给客户使用的企业
- 境外卡客户可以在我银行ATM、CRS实现
- 符合以下任一条件的实物贵金属产品,销售时
- 客户办理基金的定期定额申购业务时在约定申
- 必须由法人代表或被委托人持有效证明文件到