A、对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账

B、汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚

C、符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报

D、资金不及时汇出，被挪用

E、补打业务交易单，用于其他非法行为。