试题详情
多项选择题营业网点发现个人账户存在交易异常的，应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的，应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务，如（）。

A、加强交易资料审查

B、暂停非柜面渠道交易

C、列入运营关注名单

D、上报可疑交易报告

E、上报分行法律合规部

  • A,B,C,D,E

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