试题详情
单项选择题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》

C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

  • D
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