试题详情
- 单项选择题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()。
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 1995年的()会议上明确了“金融情报机
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织
- 金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部
- 金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类
- 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法
- 商业银行向监管部门报送的重要资料有:()
- 目前国际上有哪些专门的反洗钱组织()
- 《金融机构反洗钱规定》在()正式实施
- 国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总
- 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中
- 居民身份证识别可采用()和()两种识别方
- 《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于汇
- 《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎
- 各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件
- 个人寿险业务在保单保全业务环节中,主要风
- 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料
- 金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行
- 客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告
- 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,