试题详情
多项选择题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。

A、建立内部反洗钱机制及工作流程

B、及时报告大额和可疑交易

C、建立客户身份资料和交易记录

D、协助反洗钱调查

E、在职责范围内调查可疑交易活动

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题