试题详情
- 多项选择题瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。
A、有严格的银行保密法
B、没有资本管制
C、有宽松的金融规则
D、有自由的公司法和严格的公司保密法
E、政治上持中立态度
- A,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 马斯洛需求理论认为,人的最高需求是()。
- 项目生产条件分析主要是指项目建成投产后,
- 在相同的条件下重复一个行为或试验,不确定
- 零售风险暴露的特征不包括()。
- 下列关于结构性理财产品的论述中,错误的选
- 根据《农户贷款管理办法》,农村金融机构严
- ()是按照金融企业会计制度编制的资产负债
- 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是()
- 以下不属于现场检查程序的是( )。
- 巴塞尔委员会认为,操作风险是商业银行面临
- 企业()的现金流入是以销售商品或提供劳务
- 2010年4月,巴塞尔委员会发布了《流动
- 商业银行的资产主要是( )。
- 声誉风险可能产生于银行运营的任何环节,通
- 贷款准备金的大小是由非预期损失的大小决定
- ()是银行保证申请人因购买商品、技术、专
- 下列属于单位资本项目外汇账户的有()。
- 票据诈骗罪在客观方面表现为()。
- 下列关于商业银行现金资产的表述正确的有(
- 目前,我国个人信贷产品可基本划分为()和