试题详情
- 单项选择题反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
A、3；3
B、3；5
C、5；3
D、5；5
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 收款人开户行受理委托收款业务审核无误后，
- 做实网点账实核对，（）要做好每日日结工作
- 《储蓄管理条例》实施后存入的各种定期储蓄
- 国际收支申报中银行的职责是负责督促和指导
- 客户申请办理基金业务的基本流程是（）。
- （）交易完成后需要向客户出具交易通知书。
- 基金认购、申购、基金转换、赎回、基金代码
- 轮岗可以在任意不相同的岗位之间轮换。（）
- 贷款展期后，期限达到新的利率档次，从（）
- 下列资料（）不属于开立外汇临时专户应当审
- 大宗商品应具有以下哪些特点？（）
- 对环境与社会可能造成的不利影响程度有限、
- 运送中的现金（用于自助设备加清钞）内部账
- 大额分期付款业务是指为满足申请人家庭大宗
- 个人账户贵金属业务换卡，换卡操作成功后客
- 以下关于受托理财描述正确的是（）。
- 境内个人通过合格境内机构投资者进行境外固
- 定期类存款只能选择（）一种冻结方式。
- 工商银行个人电子银行客户身份认证方式为：
- 客户委托银行办理汇划业务时必须填写（）凭