试题详情
- 多项选择题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()。
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
- A,B,C,D
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