试题详情
多项选择题为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险，银行应严格管理特约商户及POS机具，具体措施包括有（）

A、严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准

B、在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户

C、周密设计与特约商户的合作协议，明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务

D、切实做好特约商户的风险教育和技能培训，提高其防范欺诈的主动性和能力

E、加强特约商户对现场检查和非现场监控，注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况，及时发现并制止相关违法违规行为

  • A,B,C,D,E

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