试题详情
- 简答题清洗什么钱将构成洗钱罪?
- 这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,将构成洗钱罪。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院
- 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐
- 属于()的反洗钱调查信息,不能通过反洗钱
- ()负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合
- 通过国寿e宝办理万能保单部分领取,仅适用
- 反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关
- 以尚未办理权属证书的财产抵押的,在()终
- 某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接
- 《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时,
- 《贷款通则》规定的贷款种类有:()、()
- 投保人对被保险人无可保利益,是财险业务在
- 金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易
- 关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?()
- 关于下面说法正确的是()。
- 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确
- 中国人民银行货币政策委员会应当在哪些方面
- 中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务
- 深化农村信用社改革试点的总体要求是什么?
- 一般来说,通过第三方识别客户身份的规定主
- 1997年,亚太反洗钱组织包括南亚、东南